A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) átfogó vizsgálatát követően 20 millió forint bírság megfizetésére kötelezte az iFOREX Befektetési Szolgáltató Zrt.-t (Társaság), és hat hónapra felfüggesztette az internetes devizakereskedelemmel foglalkozó társaság tevékenységi engedélyét.
A PSZÁF a Társaságnál 2011 januárjától végzett átfogó vizsgálatot, melynek alapján megállapította, hogy a Társaság az internetes devizakereskedelmi platformján keresztül nyújtott szolgáltatása során számos esetben megsértette a működésére irányadó jogszabályokat.
A PSZÁF határozata szerint a Társaság kiemelt ügyfélvédelmi szabályokat sértett azzal, hogy nem adott teljes körű tájékoztatást az ügyfeleinek a szolgáltatás jellemzőiről, annak kockázatairól, valamint a szolgáltatás végrehajtásában közreműködő további társaságok szerepéről. A Társaság tevékenységi engedélyének felfüggesztésére arra tekintettel került sor, hogy a Társaság jelenleg nem rendelkezik a működés jogszabályok által elvárt szintű tárgyi és technikai feltételeivel. Amennyiben a Társaság a felfüggesztés időtartama alatt igazolja a PSZÁF felé, hogy a vizsgálat által elégtelennek minősített tárgyi és technikai feltételeket megteremtette, működését a hat hónapos felfüggesztés lejártát megelőzően is folytathatja.
A Társaság az engedély felfüggesztésének időtartama alatt újabb ügyféllel szerződést nem köthet, a meglévő ügyfeleivel szemben új kötelezettséget nem vállalhat, a szerződéseiből eredő, fennálló kötelezettségeit viszont teljesítenie kell, az ügyfelek nyitott pozícióit tehát a felfüggesztés nem érinti.
A határozat a pénzmosás megelőzését szolgáló jogszabályok megsértését is megállapította, ezért kötelezte a társaságot az ügyfelek jogszabályoknak megfelelően történő azonosítására.
A PSZÁF a szabálytalanságok kiküszöbölésére a Társaságnak helyreállítási terv készítést és a terv alapján megtett intézkedésekről belső ellenőri jelentési kötelezettséget írt elő. Ezen túlmenően a társaság havonta köteles tájékoztatást adni a Felügyeletnek a főbb ügyféladatokról.